تقدّم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير دورة تدريبية شاملة بعنوان "التحقيق في الجرائم المالية وتحليل المعلومات الاستخباراتية"، تهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات الضرورية لمواجهة الجرائم المالية المعقّدة وتشغيل العمليات الاستخباراتية بفعالية.

تتناول الدورة مقدمة في الجرائم المالية، وأنواعها، وأنماطها، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. كما سيقوم المشاركون بدراسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب الإجراءات والتقنيات التي تستخدمها الشبكات الإجرامية. ويُركّز البرنامج بشكل خاص على أساليب وتقنيات التحقيق لتمكين المشاركين من استخراج وتحليل وتفسير الأدلة المالية.

تتضمّن الدورة وحدات متعلقة بجمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية، مع التركيز على عمليات جمع المعلومات وتقييمها واستخدامها في التحقيقات الجنائية. كما يتعرّف المشاركون على الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)، وأهميتها في تعقّب الأنشطة غير المشروعة من خلال المعلومات المتاحة علنًا.

ويتم أيضًا التطرّق إلى البروفايل المالي والمحاسبة الجنائية لمساعدة المشاركين في كشف الأنشطة المشبوهة والتباينات المالية. كما تُركّز الدورة على أطر مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال لها، لفهم المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية.

سيعزّز المشاركون مهاراتهم في إعداد وتقديم وإدارة تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs). ويغطي البرنامج أيضًا تقييم المخاطر وتحليل التهديدات لمساعدة المحققين في تحديد الثغرات والتهديدات المالية. وفي النهاية، توفّر الدورة مهارات مهمة في إدارة القضايا والإجراءات القضائية لضمان استعداد المحققين للتعامل مع الأدلة والإدلاء بالشهادات في المحكمة.

وبهذا، يُزوَّد المشاركون بالمعرفة اللازمة من خلال تدريب عملي قائم على الحالات الواقعية، مما يعزّز قدرتهم على مكافحة الجريمة المالية بثقة، وتحسين العمليات الاستخباراتية باحترافية وخبرة، والمساهمة الفعّالة في خدمة العدالة.

الهدف:

تهدف دورة تدريب تحليل الجرائم المالية والاستخبارات إلى تحقيق الأهداف التالية:

• تطوير أساس متين في مفاهيم الجريمة المالية وتأثيرها العالمي.
  
  

• بناء مهارات قوية في أساليب وتقنيات التحقيق في الجرائم المالية.
  
  

• تنمية المعرفة والمهارات في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية في سياق التحقيقات الجنائية.
  
  

• تدريب المشاركين على استخدام الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT).
  
  

• تعزيز المعرفة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأطر التنظيمية لمكافحة غسل الأموال.
  
  

• تنمية المهارات في إعداد الملفات المالية الجنائية والمحاسبة الجنائية (العدلية).
  
  

• تزويد المشاركين بالمعرفة المتعلقة بإجراءات العمل الخاصة بتقارير الأنشطة المشبوهة.
  
  

• تصميم تدريبي ممتاز لتقييم المخاطر، وتحليل التهديدات، وإدارة الحالات استعدادًا للمثول أمام القضاء.
  
  

الفئة المستهدفة:

هذه الدورة مثالية لـ:

• المحققين وضباط إنفاذ القانون العاملين في وحدات الجرائم المالية.
  
  

• مسؤولي الالتزام ومختصي مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية.
  
  

• محللي الاستخبارات المعنيين بالتحقيقات المالية.
  
  

• الهيئات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين المعنيين بمكافحة الجرائم المالية.
  
  

• المدققين والمحاسبين الجنائيين الراغبين بالتخصص في التحقيقات المالية.
  
  

• المحامين المشاركين في قضايا الجريمة المالية.
  
  

الفوائد للمشاركين:

عند إتمام الدورة، سيحصل المشاركون على الفوائد التالية:

• تعزيز مهارات التحقيق: تطوير أساليب متقدمة للتحقيق بكفاءة وفعالية في أعقد الجرائم المالية.
  
  

• تحليل استخباراتي عملي: التعرف على طرق جمع وتحليل وتوظيف المعلومات لدعم التحقيقات المالية.
  
  

• خبرة في مجال مكافحة غسل الأموال والامتثال: فهم أعمق للقوانين والتنظيمات والأطر المرتبطة.
  
  

• قدرة متقدمة في التحليل المالي: بناء ملفات مالية مفصلة واكتشاف الأنشطة المشبوهة باستخدام المحاسبة الجنائية.
  
  

• استخبارات مفتوحة المصدر: استخدام البيانات العامة والمنصات الرقمية في التحقيقات.
  
  

• تقييم المخاطر: تزويد المشاركين بأدوات لتقييم وفهم مخاطر الجرائم المالية ووضع تدابير وقائية.
  
  

• الثقة في الإجراءات القانونية: الاستعداد الكامل لإعداد الملفات وتقديم الأدلة والشهادة كخبير أمام القضاء.
  
  

• فرص الترقية وتعزيز السيرة الذاتية: الحصول على شهادات كفاءة مهنية وتوسيع آفاق العمل في مجالات التحقيق المالي، التحليل الاستخباراتي، الامتثال والتنظيم.
  
  

هل ترغب في تنسيق النص بشكل رسمي أو كعرض تقديمي؟

• مقدمة في الجرائم المالية
  أنواع الجرائم المالية
  الأثر العالمي والاتجاهات الناشئة
  نقاط الضعف على مستوى الأفراد والمنظمات

• غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  مراحل وطرق غسل الأموال
  آليات تمويل الإرهاب
  الأطر القانونية والالتزامات التنظيمية

• أساليب وتقنيات التحقيق
  جمع الأدلة وحفظها
  طرق المقابلة والاستجواب
  تحليل المستندات المالية

• جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية
  دورة الاستخبارات والمبادئ الأساسية
  مصادر المعلومات الاستخباراتية
  أدوات وأساليب التحليل

• الاستخبارات مفتوحة المصدر (OSINT)
  الأهمية والتطبيقات في التحقيقات
  تقنيات جمع المعلومات عبر الإنترنت
  وسائل التواصل الاجتماعي والبصمة الرقمية

• التوصيف المالي والمحاسبة الجنائية
  بناء ملفات مالية
  اكتشاف الفروقات المالية
  تقنيات التدقيق الجنائي

• أطر مكافحة غسل الأموال (AML) والامتثال
  التشريعات والإرشادات الدولية لمكافحة غسل الأموال
  برامج الامتثال والضوابط الداخلية
  التزامات المراقبة والإبلاغ

• الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SARs)
  تحديد المعاملات المشبوهة
  إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة
  الحماية القانونية والسرية

• تقييم المخاطر وتحليل التهديدات
  أساليب تقييم مخاطر الجرائم المالية
  تطوير استراتيجيات التخفيف
  أنظمة الإنذار المبكر

• إدارة القضايا والإجراءات القضائية
  إدارة التحقيقات من البداية إلى النهاية
  عرض الأدلة أمام المحكمة
  التحضير للشهادة كخبير