إدارة المخاطر هي عملية تحديد وقياس وتقييم المخاطر، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات لإدارة وتقليل الأضرار المحتملة. تشمل هذه الاستراتيجيات تحويل المخاطر، الوقاية، تقليل التأثيرات السلبية، وأخيرًا طرق امتصاص بعض أو جميع العواقب الإلزامية. يمكن أيضًا تعريفها على أنها الأنشطة الإدارية التي تهدف إلى التحكم في المخاطر وبذل أقصى الجهود والقدرات لتقليص أي مخاطر إلى مستويات مقبولة.

تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير دورة بعنوان "الإدارة المتكاملة للمخاطر والامتثال في الشركات". توفر هذه الدورة للمؤسسات الإرشادات التي يمكن اتباعها كمعايير معقولة وصحيحة لتقييم المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الدورة قسمًا للإرشادات العامة بالإضافة إلى أربعة أقسام أخرى مرتبطة ببعضها البعض. تقدم هذه الأقسام للمشاركين إرشادات إضافية تتعلق بفئات مختلفة من تقييم المخاطر.

الفئة المستهدفة

• المدراء وأصحاب الشركات التجارية والصناعية الكبرى.

• المديرون العامون في الشركات العامة والخاصة.

• مدراء مكاتب التدقيق الداخلي في الشركات.

• مدراء قسم التدقيق والمراجعة في الشركات.

• جميع الموظفين في مجال الرقابة المالية في الشركات.

• جميع الطلاب الذين يسعون إلى التعرف على الأساليب الحديثة في التدقيق المالي وكيفية اكتشاف المخاطر.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• أساليب التدقيق المالي الحديثة والمعاصرة ودورها في بناء آلية العمل وتوجيه الإدارة.

• المخاطر والمشاكل التي قد يكتشفها مدراء الشركات من خلال المدققين الماليين ومراجعي الحسابات في الشركة.

• الدور الكبير للتدقيق المالي ودور مكاتب التدقيق الداخلي في تجنب المشكلات المالية للشركة.

• الكشف عن المشاكل والأخطاء التي قد يرتكبها المحاسبون الماليون في الشركة ومراجعة التقارير المالية.

• مقدمة في إدارة المخاطر والامتثال

  • فهم مفاهيم المخاطر، الامتثال، وأهمية كل منهما في حوكمة الشركات.

  • لمحة عامة عن الأطر التنظيمية والمعايير المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال (مثل إطار عمل COSO، معايير ISO، بازل 3، GDPR، إلخ).

• حوكمة الشركات والأخلاقيات

  • مبادئ حوكمة الشركات والاعتبارات الأخلاقية في إدارة المخاطر والامتثال.

  • دور الأطراف المعنية، مجلس الإدارة، والإدارة في ضمان السلوك الأخلاقي والامتثال للأنظمة.

• تحديد وتقييم المخاطر

  • تقنيات لتحديد وتقييم المخاطر عبر مختلف مجالات العمليات التجارية (مثل المالية، التشغيلية، الاستراتيجية، السمعة، إلخ).

  • منهجيات تقييم المخاطر مثل تحليل السيناريوهات، تحليل الحساسية، ومحاكاة مونت كارلو.

• إدارة الامتثال

  • فهم المتطلبات والالتزامات التنظيمية ذات الصلة بالصناعة والولاية القضائية.

  • تصميم وتنفيذ برامج الامتثال والرقابة لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والسياسات الداخلية.

• استراتيجيات التخفيف من المخاطر والرقابة

  • تطوير استراتيجيات للتخفيف من المخاطر والرقابة للحد من تأثير المخاطر المحددة.

  • استراتيجيات لتحويل المخاطر (مثل التأمين، التحوط) وتجنب المخاطر.

• المراقبة والتقارير

  • إنشاء أنظمة لمراقبة المخاطر والأنشطة المتعلقة بالامتثال بشكل مستمر.

  • آليات التقارير لإيصال المعلومات المتعلقة بالمخاطر والامتثال إلى الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية والإدارة ومجلس الإدارة.

• التكنولوجيا وتحليل البيانات في إدارة المخاطر والامتثال

  • استخدام التكنولوجيا وأدوات تحليل البيانات لتقييم المخاطر والمراقبة والأنشطة المتعلقة بالامتثال.

  • تنفيذ حلول الامتثال الآلي والاستفادة من البيانات الكبيرة للحصول على رؤى بشأن المخاطر.

• دور القيادة في إدارة المخاطر والامتثال

  • دور القيادة في تحديد الثقافة المتعلقة بإدارة المخاطر والامتثال داخل المنظمات.

  • استراتيجيات لتعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية والشفافية.

• الاتجاهات الناشئة والتحديات

  • استكشاف الاتجاهات الناشئة والتحديات في إدارة المخاطر والامتثال، مثل مخاطر الأمن السيبراني، اعتبارات ESG (البيئة، المجتمع، والحكومة)، وعدم الاستقرار الجيوسياسي.

  • تكييف استراتيجيات إدارة المخاطر والامتثال للتعامل مع المناظر التنظيمية المتطورة وبيئات الأعمال المتغيرة.