الذي ينبغي أن يحضر البرنامج التدريبي؟

• المحققون الجنائيون والماليون.
• ممتحنو الاحتيال.
• المحاسبين والممارسين الطب الشرعي.
• المحققون الماليون.
• ضباط الامتثال ومديري المخاطر والمراجعين الداخليين.
• المحققون الجنائيون والمدعون العامون.
• المحامين ومدققي الحسابات والمحاسبين ورجال الأعمال.
• استشاريون.

كيف سيستفيد الحضور من البرنامج التدريبي؟

بعد الانتهاء من البرنامج، سيتمكن المندوبون من:

• تحديد جوانب مختلفة من الاحتيال والفساد المالي
• التعرض لمختلف الإدخالات بما في ذلك قضايا الاحتيال والفساد المالي
• تشجيع المشاركين على المشاركة في تشخيص مختلف جوانب الاحتيال المالي والتنبؤات المختلفة حولهم من خلال مناقشة ومناقشة عدد من الممارسات في نفس المجال
• دعم المشاركين في الجلسة بأعلى جودة من المنشورات الصادرة عن المنظمات المهنية التي تتضمن معايير المراجعة الدولية للتعرف على جميع جوانب الفساد المالي وسبل مكافحته.
• وضع أمثلة عملية مختلفة لتشخيص التلاعب المالي وتطوير وتفعيل الجوانب العلمية للمشاركين.
• دعم المشاركين في الآليات المختلفة للسيطرة والكشف عن ممارسات الاحتيال المالي باستخدام أحدث البرامج والأدوات الحديثة

يغطي البرنامج التدريبي، الموضوعات والمحاور الآتية:

الاحتيال المالي: المفهوم والمادة والاحتيال:

• تعريف الاحتيال والاختلاس المالي وتوضيح الفرق بينهما.
• فئات متنوعة من الاحتيال المالي: الرشوة والسرقة والاختلاس، أسوأ استغلال للوظائف ، التلاعب الذي يؤثر على الحسابات ، المجاملات ، البيانات المالية الكاذبة.
• اسباب الاحتيال المالي في مواجهة تزايد الاحتيال والفساد من خلال المشاريع.
• تحديد الكيانات المختلفة التي يمكنها ممارسة الاحتيال المالي.
• التعرض لمختلف عوامل الاحتيال.
• نماذج مختلفة

تحديد طرق الاحتيال المالي وجميع الحيل المحاسبية:

• تسليط الضوء على هوية الحيل المحاسبية بالتوازي مع معايير الكمبيوتر المعمول بها
• التعرف على طرق الاحتيال المالي في الإيرادات
• تحديد الاحتيال المالي فيما يتعلق بالنفقات
• معالجة طرق الاحتيال المالي في تقييم الأسهم والمخازن
• لتمكين المشاركين من تحديد طرق الاحتيال المالي في ظل تقييم الأصول
• مناقشة الاحتيال المالي في الشراء
• تعرف على أساليب الاحتيال المالي في الأحداث اللاحقة
• نماذج عملية مختلفة.

استخدام إجراءات الاختبار التحليلي على الكمبيوتر لتحديد طرق الكشف عن الاحتيال والحيل:

• تناول تعريف الاختبار التحليلي
• حدد الإجراءات الأولية.
• إعلام المشاركين بعملية التخطيط لأداء الفحص التحليلي.
• التعرف على اختبارات الاختبار التحليلي.
• تعلم كيفية دراسة الانحرافات المهمة.
• كيفية توثيق إجراءات الفحص التحليلي.
• التعرف على تطبيق إجراءات الاختبار التحليلي على العمليات النقدية
• تطبيق إجراءات التفتيش التحليلي على طرق إدارة المخزون والمستودعات
• مجموعة متنوعة من النماذج العملية والبرامج التطبيقية.
• معالجة الاستخدامات المتنوعة لأساليب العمل الحديثة.
• موضوع المراجعة والكشف عن الاحتيال المالي
• مناقشة إدارة المبيعات والتحصيل وإدارة شؤون الموظفين والمشتريات والتخزين.
• تمكين المشاركين من مجموعة متنوعة من التطبيقات العملية باستخدام الكمبيوتر.

منع الاحتيال المالي من خلال أنظمة التحكم الإلكترونية:

• تعريف شامل للرقابة الداخلية؟
• أقسام الرقابة الداخلية.
• وصف العلاقة بين مختلف فروع الرقابة الداخلية وتوضيح طرق المكافحة.
• آليات فحص هيكل الرقابة الداخلية.
• فوائد تدقيق نظام الرقابة الداخلية.
• خطط وآليات فحص هيكل الرقابة الداخلية؟
• الدعائم اللازمة لنظام التحكم الإلكتروني الداخلي.
• نماذج تجريبية في بناء أنظمة الرقابة الداخلية على العمليات النقدية مثل المستودعات والأصول الثابتة.
• طرق منع الاحتيال المالي في ضوء استخدام الحواسيب الصغيرة.
• طرق منع الاحتيال المالي في ظل الأنظمة الإلكترونية
• طرق منع الاحتيال المالي في ظل نظم قواعد البيانات.

آليات وضعت لرصد التملك غير المشروع والاحتيال المحاسبي بموجب المعايير الدولية

• آليات للكشف عن التملك غير المشروع والاحتيال المحاسبي بموجب معايير المحاسبة الدولية
• آليات المراجعة وطرق كشف الاحتيال المحاسبي والاحتيال وفق معايير المراجعة الدولية
• معالجة المراجعة الداخلية والكشف عن الغش والحيل المحاسبية في استخدام الحاسب الآلي
• تطبيقات ونماذج عملية مختلفة.

أماكن انعقاد الدورة:

تنعقد الدورات في كل من البلدان التالية:

• مصر والأردن وماليزيا وتركيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنمسا والدنمرك، بالإضافة إلى استراليا والولايات المتحدة الأمريكية
• تقدم الدورات في زمان ومكان مناسب لطبيعة أعمالك ووقتك.

أنماط تنفيذ البرنامج التدريبي:

• تدريب جماعي في مراكز تابعة للأكاديمية
• تدريب فردي
• تدريب ميداني وعملي وفق مهاج متطور
• تدريب نظري في قاعات مخصصة داخل الأكاديمية

على ماذا يحصل المشارك بالبرنامج التدريبي؟

 بعد أن تنتهي الدورة من أعمالها سوف يحصل المشاركين على شهادة معتمدة من الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير عن حضوره البرنامج التدريبي المذكور.

ملاحظة:

• بإمكاننا تقديم هذه الدورة في المكان والوقت المناسب لك
• تقدم هذه الدورة بمعايير رفيعة المستوى للشخصيات الهامة لمزيد من المعلومات تواصل مع فريق الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير.