تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير دورة آليات مكافحة غسل الأموال ، وذلك إلى كل من يرغب في اكتساب مهارات كبيرة في العمل بأسواق المال، واكتساب الخبرات في إدارة البنوك والمصارف، واكتساب الخبرات في مجال مكافحة عمليات تبيض الأموال.

غسيل الأموال أو كما تسمى تبييض الأموال هو مشتق إخفاء أو تمويه الطبيعة لغرض إخفاء أو تمويه المصدر الغير المشروع لممتلكات أو مبالغ كبيرة من المال التي تم الحصول عليها بشكل ليس قانوني، فغسيل الأموال هي العملية التي يتم من خلالها تحويل الأموال أو الأصول الغير قانونية إلى أموال قانونية لكن بشكل ظاهرية تأتي الأموال من تهريب المخدرات أو التهرب من الضرائب أو تهريب الأشخاص والسرقات والاتجار بالسلاح والممارسات الفاسدة وغيرها من الأنشطة الغير قانونية، من خلال غسيل تلك الأموال الغير قانونية، فيكون دور وقوة المجرمين أقوى بكثير، فالمرحلة الأولى من عملية تبييض الأموال يتم فيها إدخال الأموال غير القانونية إلى النظام المالي وفي المرحلة الثانية يتم تحريك وإخفاء الأموال من أجل إخفاء أصولها.

الفئة المستهدفة من حضور دورة آليات مكافحة غسل الأموال:

•  مدراء المؤسسات والشركات.
• رجال الأعمال الراغبين في تنمية مهاراتهم في إدارة المصارف.
• طلاب وخريجي كليات إدارة الأعمال في مختلف الجامعات.
• مدراء البنوك وموظفي الأقسام في المصارف.
• المحاسبون والمساعدون لهم في المصارف والبنوك.
• كل من يرغب في تطوير خبراته للعمل في مجال مكافحة غسل الأموال.

كيف سيستفيد المشاركين من حضور دورة آليات مكافحة غسل الأموال؟

 عند نهاية برنامج الدورة سيكون المشاركين فيها قد تعرفوا على:

• ·قدرة الإشراف على تحضير سندات القيد والتأكد من صحة تلك السندات والعمل على اعتمادها قبل عمليات التسجيل في الدفاتر المحاسبية للشركات.
• ·اكتساب الخبرات في مجال الرقابة والإشراف على جميع المستندات التي ترد أصدر من مكتب المحاسبة.
• ·تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة في الأمور المالية من قبل الإدارات العليا.
• ·اكتساب الخبرات في مجال إدارة عمليات مكافحة تبييض الأموال

• ·المبادئ المحاسبية.
• ·الاصطلاحات الأساسية في المحاسبة.
• ·تسجيل العمليات المالية.
• ·نظرية القيد المزدوج.
• ·مفهوم معادية الميزانية.
• ·قواعد هامة متعلقة بالحسابات.
• ·مفهوم تبييض الأموال.
• ·استراتيجيات مكافحة عمليات غسل الأموال.

- يمكن عمل ماجستير مصغر عن دورة آليات مكافحة غسل الأموال ، وللمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع إدارة الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير.

تاريخ وأماكن انعقاد الدورة:

تنعقد الدورات في كل من البلدان التالية:

-        مصر والأردن وماليزيا وتركيا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والسويد والنمسا والدنمرك، بالإضافة إلى استراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

-        تقدم الدورات في زمان ومكان مناسب لطبيعة أعمالك ووقتك.

أنماط تنفيذ الدورة التدريبية:

. تدريب جماعي في مراكز تابعة للأكاديمية.

. تدريب فردي وفق منهاج متكامل.

. تدريب ميداني في القطاعات المصرفية.

. تدريب نظري في قاعات مخصصة داخل الأكاديمية.

على ماذا يحصل المشارك دورة آليات مكافحة غسل الأموال ؟

 بعد أن تنتهي الدورة من أعمالها سوف يحصل المشاركين على شهادة معتمدة من الأكاديمية البريطانية عن حضوره دورة آليات مكافحة غسل الأموال.