الأقسام

دورة حول التمويل والوائح التنظيمية والاحتيال المالي

نظرة عامة

الأهداف والفئة المستهدفة

مقدمة:

هذه الدورة مصممة خصيصاً لأولئك الذين يعملون في مجال تنظيم التمويل والتحقيق في عمليات الاحتيال المالي لتساعدهم في فهم واستيعاب أهم الطرق الفعالة لمحاربة الغش والاحتيال المالي وتزودهم بأنجع الطرق للقيام بصياغة سياسات مالية وتمويلية مقننة للحيلولة دون الغش والاحتيال المالي. إن الطريقة التي تتبعها الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير ستضمن للمشاركين في الدورة التعليم التفاعلي الذي من شأنه أن يعزز المفاهيم الأساسية مثل القوانين الحالية و الممارسات المالية التي تتضمن المبادئ والآليات المتبعة لإدارة المخاطر بفعالية وذلك بعد دراسة وفهم البروتوكولات الدولية والمعايير الأخلاقية.

 

الفئة المستهدفة من الدورة:

  • العاملين في مجال التمويل وتجنيد الأموال.
  • المحققين في عمليات الاحتيال المالي.
  • العاملين في مجال غسيل الأموال.
  • المدراء الماليون.

 

أهداف الدورة :

  • تطوير وصياغة وتطبيق استراتيجيات للتحقيق .
  • تطبيق الأخلاق المهنية في إدارة وتنظيم الأموال .
  • القيام  بالتحليل المالي و تقييم الأداء.
  • سيكون المشترك قادر على قيادة التغيير في المنظمة بفاعلية .
  • تقديم الخدمات التي من شأنها حماية مصالح أصحاب المصالح .

 

محتوى الدورة:

  • الاتفاقيات الدولية في تنظيم التمويل
  • الديون السيادية وما يترتب عنها على تنظيم الأموال .
  • الأخلاقيات والأموال العامة .
  • إدارة المخاطر
  • أمن الشبكة وما يتعلق بالجريمة المالية عبر الشبكة العنكبوتيه .
  • تنظيم الأموال وتطبيقاته في الشريعة الإسلامية
  • استراتيجيات التحقيق واكتشاف الاحتيال المالي وغسيل الأموال .

 

مدة الدورة:5-10 أيام.

 

نمط الدورة:

  • التدريب داخل المؤسسة.
  • التدريب الفردي.
  • التدريب الجماعي.
  • التدريب العملي.

 

ملاحظة:

  • بإمكاننا تقديم هذه الدورة في المكان والوقت المناسب لك.
  • تقدم هذه الدورة بمعايير رفيعة المستوى للشخصيات الهامة. لمزيد من المعلومات تواصل مع فريق الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير. 

محتوى البرنامج

تاريخ الدورة

2018-09-17

2018-12-17

2019-03-18

2019-06-17

رسوم الدورة

ملاحظة/ السعر يختلف حسب المدينة المختارة

عدد المشتركين : 1
$3800 / مشترك

عدد المشتركين : 2 - 3
$3420 / مشترك

عدد المشتركين : + 3
$3040 / مشترك

الدورات ذات العلاقة

دورة الاتجاهات الحديثة في التفتيش والرقابة الأمنية

2018-08-06

2018-11-05

2019-02-04

2019-05-06

$3800